鑒于深(shen)圳公司(si)正在(zai)搬遷營(ying)業(ye)地址，以及梅州公司(si)文體中心尚在(zai)建設(she)進程中，經研究決定，集團公司(si)2012年(nian)度(du)年(nian)會定于2013年(nian)1月26日(ri)—27日(ri)召開，特將具體事項通(tong)知如(ru)下。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全(quan)員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公(gong)司(si)(si)各部門及(ji)成(cheng)都公(gong)司(si)(si)2012年度(du)工作總結及(ji)2013年度(du)工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年度工作(zuo)總結及(ji)2013年度工作(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工授獎儀式及(ji)年度(du)表彰大會(hui)
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦(dan)文(wen)藝(yi)晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東會議。
二、參會人(ren)員
1、經營管(guan)理(li)會(hui)議(yi)、表(biao)彰大會(hui)、職工(gong)運動會(hui)：深圳公(gong)司(si)(si)、梅州(zhou)公(gong)司(si)(si)全體(ti)員工(gong)及成(cheng)都公(gong)司(si)(si)員工(gong)代表(biao)；
2、新年(nian)晚(wan)宴及(ji)元(yuan)旦文藝晚(wan)會：深圳公司(si)、梅州公司(si)全體員工(gong)、成都公司(si)員工(gong)代表、特邀嘉賓；
3、股(gu)東會：全體(ti)股(gu)東。
三、會議地點
1、經營管理會(hui)(hui)議、表彰(zhang)大(da)會(hui)(hui)、新年晚宴及元(yuan)旦文(wen)(wen)藝晚會(hui)(hui)：梅州公司文(wen)(wen)體中心；
2、股東(dong)會：固特(te)梅(mei)州(zhou)公司會議室(shi)；
3、職工運(yun)動會(hui)：梅州公司運(yun)動場(chang)。
四、會議主持人
鐘志鋒(feng)（管(guan)理會議），吳(wu)鑫隆（股東(dong)會議）。
五、會議記錄
田爽（管理(li)會(hui)議(yi)(yi)），吳金梅（股東會(hui)議(yi)(yi)）。
六(liu)、會議(yi)議(yi)程(cheng)
管(guan)理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃；（含財務部、銷售部、研發部、資材部，深圳公司生產部、品質部、綜合部，華東辦，梅州公司綜合部、變壓器事業部）；
2、成都公司(si)2012年度(du)工作總結和2013年工作計(ji)劃；
3、集團公司2012年度工作總結(jie)和2013年工作計劃；
4、其他未列明的事項。
股(gu)東(dong)會
1、董事長綜述2012年(nian)度(du)公司運營(ying)(ying)情(qing)況并簡介2013年(nian)度(du)運營(ying)(ying)規劃(hua)；
2、討論(lun)關(guan)于公司2012年(nian)度股東分配方案的議案；
3、討論關(guan)于固特福利(li)基金運營狀(zhuang)況的(de)議案；
4、討論關于(yu)員工持股計劃股權管理辦法(fa)的修改議(yi)案；
5、股東為公司(si)發展建言獻策；
6、其他未列明的臨(lin)時提案。
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??廣東固(gu)特超(chao)聲實業有限公司??董(dong)事會
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??二0一二年十二月十八(ba)日
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